PRIMUL TERMEN ÎN DOSARUL DE CORUPȚIE DE LA FINANȚE OLT: NEPOTUL VICEPREMIERULUI STĂNESCU CERE AMÂNARE!

Dosarul în care a fost trimis în judecată fostul director al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Olt a fost trimis în judecată alături de mai mulţi subordonaţi, a intrat în dezbatere pe cameră preliminară. La termenul de miercuri, primul, nepotul vicepremierului Stănescu a depus în scris o cerere de amânare. La fel și Bodescu Adrian.

Solutia pe scurt: În temeiul art.10 alin.1 ?i 5 C.p.p.; Încuviin?ează cererile de amânare formulate de inculpatul Diaconescu Florin ?i de inculpatul Bodescu Adrian Claudiu (în scris). În temeiul art.92 C.p.p.; Încuviin?ează cererea de amânare formulată în scris de avocat Chionea Gheorghe. Pentru lipsă de apărare a inculpa?ilor Pop Constantin, Miroiu Elena ?i Diaconescu Florin, amână cauza la data de 25 iulie 2018, ora 09:30, sala 2. Se va înainta adresă către avocat Iliescu Claudia Denisa pentru a i se pune în vedere să se prezinte la termenul de judecată stabilit, sau să asigure substituirea, sub sanc?iunea aplicării amenzii judiciare. Păr?ile au termen în cuno?tin?ă, astfel că nu se vor mai cita. În baza art. 275 alin. 6 C.p.p. şi art.5 lit. c şi art. 6 din Protocolul nr. 48025/2015 privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, încheiat între Ministerul Justiţiei şi U.N.B.R., cheltuielile judiciare în suma de 100 lei reprezentând onorariu parţial avocat oficiu Mitran Dorina Mariana conform delegaţiei pentru asistenţă juridică obligatorie nr.696/24.04.2018, rămân în sarcina stratului şi se vor avansa din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt. Pronun?ată în camera de consiliu azi, data de 04.07.2018.”

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada ianuarie 2009 – august 2014, S.C. Gardienii S.R.L., a cărei activitate a fost coordonată de inculpatul Pop Constantin, nu și-a îndeplinit obligațiile fiscale, sustrăgându-se de la plata sumei de 8.783.367 lei către bugetul de stat, reprezentând TVA datorată în raport de activitatea efectivă a agentului economic.
La comiterea infracțiunii de evaziune fiscală au participat efectiv și inculpatele Miroiu Elena (contabil) și Sefter Luminița (manager financiar până în luna iunie 2012).
Concret, în toată perioada menționată, în deconturile de TVA ale persoanei juridice depuse lunar la organul fiscal, au fost evidențiate la rubrica “TVA deductibil” sume mai mari decât cele susținute de documentele de evidență primară (facturi de achiziție de bunuri și servicii de pe teritoriul național) înregistrate în evidența contabilă. În acest mod, prin crearea artificială, scriptică, a acestui TVA deductibil, a fost diminuată voit TVA de plată rezultată din activitatea reală a societății comerciale, cu consecința micșorării sumelor de plată datorate la bugetul de stat.
Începând cu luna iulie 2012, activitatea evazionistă a firmei a fost coordonată efectiv și girată de către inculpata Prunișoară Gheorghița, deși exista o incompatibilitate evidentă cu funcția publică pe care o deținea – consilier superior cu atribuții de control în cadrul D.G.F.P. Olt – Activitatea de Inspecție Fiscală.
Mai mult, cu prilejul realizării în luna octombrie 2012 a unei inspecții fiscale la S.C. Gardienii S.R.L., inculpata Prunișoară Gheorghița, cu încălcarea prevederilor legale, nu a menționat în raportul de control situația reală cu privire la TVA de plată sustrasă în mod ilegal, cauzând astfel o pagubă bugetului de stat în cuantum de 4.770.253 lei, concomitent cu obținerea de foloase necuvenite în același cuantum pentru firma “protejată”.
Pentru “serviciile” sale, în perioada 25 octombrie 2012 – 25 iunie 2013, inculpata Prunișoară Gheorghița a pretins și primit de la inculpatul Pop Constantin sume de bani lunare, necuvenite, în cuantum total de 213.735,6 lei.
Ulterior suspendării sale din funcție, (la 03.07.2013 ca urmare a trimiterii în judecată de către D.I.I.C.O.T. – S.T. Craiova pentru săvârșirea de infracțiuni în legătură cu serviciul), inculpata Prunișoară Gheorghița a primit, de la inculpatul Pop Constantin, în perioada 10 iulie 2013 – 26 august 2014, sume de bani lunare, necuvenite, în cuantum total de 355.217 lei, pentru ca aceasta să-și exercite influența asupra foștilor colegi cu atribuții de control sau funcții de conducere din cadrul A.J.F.P. Olt, în vederea protejării S.C. Gardienii S.R.L., în eventualitatea unor controale fiscale.
Influența inculpatei a fost una reală, în sensul că, în anul 2014, la instigarea lui Diaconescu Florin, șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice (A.J.F.P.) Olt, inculpații Bodescu Adrian Claudiu și Țugulan Chirilă Cristian au depus toate demersurile pentru ca inculpatul Pop Constantin să nu fie tras la răspundere penală, ca urmare a unor inspecții fiscale efectuate la S.C. Gardienii S.R.L., (prin luarea în considerare a unor regularizări nelegale de TVA, emiterea de decizii de impunere doar pentru obligații fiscale accesorii și prin nesesizarea organelor de urmărire penală cu privire la infracțiunea de evaziune fiscală).
Banii primiți drept mită de către Prunișoară Gheorghița au fost justificați în evidența contabilă de Pop Constantin prin achiziții lunare fictive de servicii neindividualizate, „prestate” de două societăți comerciale, ce aparțineau unor persoane apropiate inculpatei.
Banii remiși în realitate inculpatei Prunișoară Gheorghița cu titlul de mită/cumpărare de influență au fost utilizați din dispoziția acesteia pentru achiziționarea unui apartament în municipiul București (în valoare de 153.000 de euro).
În contextul sustragerii de la plata TVA, în perioada 02 iulie 2012 – 28 iulie 2014, inculpatul Pop Constantin a retras din contul deținut de S.C. Gardienii S.R.L., în numerar, prin 462 de operațiuni succesive, suma de 1.234.000 lei, banii respectivi fiind folosiți ulterior în interes personal.
Pentru a justifica aceste cheltuieli, din dispoziția lui Prunișoară Gheorghița, inculpata Miroiu Elena a efectuat înregistrări nereale în documentele de evidență contabilă ale persoanei juridice (plăți către furnizori inexistenți).
Statul român, prin A.N.A.F., s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 8.783.367 lei la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere, reprezentând TVA dedusă nelegal de către S.C. Gardienii S.R.L..
De asemenea, statul român, prin A.N.A.F., a solicitat obligarea inculpatei Prunișoară Gheorghița la plata sumei de 4.770.253 lei la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere potrivit prevederilor legale, în solidar cu inculpații S.C. Gardienii S.R.L., Pop Constantin, Sefter Lumința și Miroiu Elena.

Print

Articole asemanatoare

PRIMUL TERMEN ÎN DOSARUL DE CORUPȚIE DE LA FINANȚE OLT: NEPOTUL VICEPREMIERULUI STĂNESCU CERE AMÂNARE!

  1. Oameni nevinovati cu vieti distruse in urma unui denunt facut de o nebuna ca sa scape ea , o femeie de cea mai joasa speta pe care o cunosc toti patronii pe unde a calcat si a luatttt….si tocmai ea distruge oameni. Vai de capul nostru in ce tara traim unde procurorii se fac prieteni cu denuntatorii ca sa termine oameni si mai ales pe cei cu functii de conducere.Multi stiu ca directorul e nevinovat si nu a avut nici o treaba cu aia dar observam ca interesul este pentru el in primul rand.De ce ? ce vina are omul ca e din Brastavat si vicepremierul din Visina trebuie cumva sa-l omoram sa -l distrugem sa-l punem la zid.Speram sa aiba parte de o judecata corecta pe fapte nu pe vorbe.

  2. Il cunosc pe Florin Diaconescu de peste 20 ani dar nu ma numar printre prietenii lui dar si eu si colegii mei care cunoastem ,, personajele,, stim ca e nevinovar dar in acelasi timp suntem si cititori aj ziarului dvs. Va rugam daca se poate sa nu ii mai ,, dati un pumn in cap omului,, cu astfel de articole Lăsați să lupte sa isi dovefeasca nevinovatia lasati rautatile si haideti impreuna sa ii sustinem ca nu e drept si de astfel de denunturi putem avea toti parte.Haideti sa fim mai buni si mai omenosi in special cu oameni nevinovati.Va multumim!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

error: Continut protejat !!!
JUSTIȚIE NU INCHIZIȚIE: VÂLCOV AMÂNĂ ȘI DOSARUL DE LA GORJ PÂNĂ LA TOAMNĂ!

La începutul lunii mai Tribunalul Gorj a dispus începerea judecății în cel de-al treilea dosar în care unul dintre inculpați...

Închide